Vợ chồng nữ giám đốc Công ty Vân Trúc đã pha hàng chục triệu lít xăng lậu thế nào?

Chiều 4-11, phiên tòa xét xử đại án buôn lậu gần 198 triệu lít xăng tiếp tục tập trung làm rõ việc tiêu thụ xăng lậu của Phan Thanh Hữu cho bị cáo Trần Thị Thanh Vân, 54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vân Trúc (Công ty Vân Trúc, Bình Dương).

Sai nhân viên đốt bỏ tài liệu buôn lậu xăng

Theo cáo trạng, năm 2006, Vân cùng Lê Thanh Tú (56 tuổi, chồng Vân) thành lập công ty kinh doanh xăng dầu ở Bình Dương, sau đó lập thêm 7 chi nhánh xăng dầu ở Bình Dương và TP.HCM.

Cuối năm 2019, Hữu đến gặp vợ chồng Vân đặt vấn đề bán xăng nhập lậu với mức giá thấp hơn giá thị trường 3.000 đồng/lít, đồng thời hứa hẹn đảm bảo an toàn bằng việc sẽ làm hợp đồng và xuất hóa đơn “khống” mua bán xăng cho Công ty Vân Trúc để đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra.

Tú giao bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (37 tuổi, nhân viên Công ty Vân Trúc) kiểm tra, nếu màu xăng nhập lậu nhạt hơn xăng Ron 95 trên thị trường thì tiến hành pha bột màu vàng và dung môi vào xăng trước khi bán ra ngoài.

Từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, Vân cùng Tú dùng ba tàu Vân Trúc đến Long An và Vĩnh Long mua 48 chuyến xăng của Phan Thanh Hữu với tổng cộng hơn 36,5 triệu lít, trị giá 467,4 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 18 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, Vân khai xăng nhập lậu về được pha chung với xăng mua hợp pháp tại kho xăng của công ty theo tỉ lệ 4 phần hợp pháp, 1 phần xăng lậu. Sau đó, xăng được bán lẻ ra thị trường. Tiền được thanh toán cho Hữu hoặc bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (con trai Hữu) trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Trong số bốn tàu Vân Trúc bị kê biên, Vân nói chỉ có ba tàu vận chuyển xăng lậu, còn một tàu chưa hoàn tất giấy phép nên chưa hoạt động. Vân khai các sổ đất bị kê biên mua trước thời gian nhập xăng lậu của Hữu. Hiện tại công ty nợ nhiều, tài khoản bị đóng băng nên gặp nhiều khó khăn, vì vậy xin hội đồng xét xử xem xét trả lại con tàu và các sổ đất này.

Cũng tại phiên tòa, Vân khai khi biết Hữu bị bắt đã chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Diễm (37 tuổi, nhân viên Công ty Vân Trúc, vợ Nghĩa) tiêu hủy toàn bộ phiếu chi, sổ sách, chứng từ liên quan mua bán xăng lậu. Sau đó Diễm nhờ chồng đốt hết các chứng cứ này.

Hội đồng xét xử hỏi vì sao Vân sai nhân viên tiêu hủy chứng cứ, Vân khai do “sợ”. “Bị cáo lúc đó sợ quá nên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ liên quan đến việc mua bán xăng chứ không hề biết cụ thể là những giấy tờ gì” – Vân khai.

Ai bán xăng lậu cho Công ty Vân Trúc?

Hội đồng xét xử đã xét hỏi các bị cáo Hữu, Vân, Tú và Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, chủ doanh nghiệp tư nhân Sơn Huỳnh) để làm rõ ai là người bán xăng cho Công ty Vân Trúc của vợ chồng Vân.

Khai tại phiên tòa, Vân khai có gặp Hữu một lần để bàn bạc chuyện mua bán xăng giá thấp hơn thị trường. Mỗi lần có hàng Hữu liên lạc với Vân, sau đó vợ chồng Vân điều tàu Vân Trúc đi lấy hàng và thanh toán tiền mặt cho Hữu hoặc Hoàng Anh.

Tuy nhiên, Vân cũng không xác định được mua xăng của Tứ hay Hữu. “Một lần bị cáo hỏi Hữu bán cho tôi bao nhiêu xăng thì Hữu nói để hỏi Tứ đã, nên tôi cũng không biết mình mua xăng của Tứ hay Hữu” – bị cáo Vân nói.

Trong khi đó, Hữu vẫn khẳng định không bán xăng cho Vân mà chỉ làm trung gian, giới thiệu Vân cho Tứ để “quy về một mối”. Số tiền nhận từ Vân, Hữu khai chỉ thu tiền “giúp” cho Tứ.

“Bán cho Tứ chiết khấu 4.000 đồng/lít, còn Vân chỉ chiết khấu 3.000 đồng/lít. Nếu tôi trực tiếp bán cho Vân thì sao chiết khấu lại chênh lệch như vậy”, Hữu tranh luận. Phản biện lời khai của Tứ về việc chở xăng giùm không lấy tiền công, Hữu cũng nói “trên đời không ai làm không công”.

Ngược lại, Tứ tiếp tục phủ nhận là người bán xăng cho Công ty Vân Trúc. Tứ khẳng định chưa gặp và điện thoại nói chuyện với Vân lần nào.

“Tiền giữa Vân và Hữu không liên quan bị cáo, bị cáo không biết đến số tiền đó vì không phải chuyện của mình” – Tứ nói.

Nguồn: tuoitre.vn