• Bắt giữ đối tượng “rửa tiền” trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

  

  Kẻ cấu kết với các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia thực hiện hành vi “rửa tiền” đã bị cơ quan công an ở Huế khởi tố, bắt tạm giam. Cho tội phạm xuyên quốc gia thuê 5 tài khoản ngân hà...

  15:57 11.06.2025

• Trước phiên tòa Alibaba với hàng ngàn bị hại: Lão luyện dựa trên giấc mộng ‘giàu nhanh’

  

  Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba từ ngày 12-8 và sẽ kéo dài 2 tháng. Đây là vụ án lịch sử trong lịch sử tố tụng. Nhìn lại trước phiên...

  08:37 04.08.2022

• Đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ công an ở miền Tây dính án ‘rửa tiền’ rúng động

  

  Những phi vụ “rửa tiền” liên quan đến đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ Công an ở An Giang, đã bị cơ quan Công an phát hiện, làm rõ. Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bổ sung vụ á...

  09:00 19.06.2022

• Bắt nguyên cán bộ Công an An Giang liên quan vụ ‘bà trùm’ Mười Tường

  

  Ông Nguyễn Văn Sang, nguyên cán bộ Công an ở An Giang bị bắt giam về hành vi “Rửa tiền” do liên quan đến vụ án bà trùm buôn lậu Mười Tường. Sáng 6/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị c...

  15:37 06.01.2022

• Chân dung ‘bà trùm’ và nghi vấn rửa tiền của đại gia lan đột biến

  

  CSĐT xác định bị can Châu Thị Mỹ Linh đã cấu kết với hai anh em đại gia lan đột biến Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh để khai thác than lậu, mua bán hoá đơn nhằm hợp thức hoá. Liên quan đến đường dây kh...

  16:27 31.08.2021

• Lừa đảo tiền điện tử bị kết án 15 năm tù

  

  Ngày 8/7, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Roger Nils-Jonas Karlsson, 47 tuổi, đã bị kết án 15 năm tù giam vì các tội danh gian lận chứng khoán, gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Theo đó, người đàn ông Thụy Đi...

  15:59 09.07.2021

• Nữ đại gia vợ diễn viên nổi tiếng bị khởi tố thêm tội ‘rửa tiền’

  

  Ngày 21-5, lãnh đạo Viện KSND thị xã Phú Mỹ xác nhận cơ quan này đã phê chuẩn lệnh khởi tố về tội “rửa tiền” đối với bị can Lâm Thị Thu Trà. Trước đó, bị can Trà đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tr...

  14:28 21.05.2021

• Sàn tiền số lớn nhất thế giới bị Mỹ điều tra rửa tiền, trốn thuế

  

  Binance – sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về việc trốn thuế và rửa tiền. Trong thị trường tiền mã hoá, Binance là một sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Công ...

  10:03 14.05.2021

• Vợ và em trai của Nguyễn Thái Luyện Alibaba ‘rửa tiền’ thế nào?

  

  Vợ và em trai của Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba, cùng kế toán trưởng công ty này bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị truy tố về tội “rửa tiền”. Lực lượng ch...

  08:23 21.12.2020

• 5 bước khiến gần 4.000 người sập bẫy của CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện

  

  Thông qua việc bán đất ở các dự án ‘ma’, Nguyễn Thái Luyện cùng các bị can đã chiếm đoạt của khách hàng tổng cộng hơn 2.373 tỉ đồng Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực  ...

  09:36 20.12.2020

• Căn biệt thự dát vàng và thủ đoạn cho vay lãi nặng

  

  Vụ đại gia Lê Thái Thiện (Thiện “Soi”), chủ nhân của 2 căn biệt thự “dát vàng” và con trai Lê Thái Phong tại Bà Rịa – Vũng Tàu bị bắt để điều tra về hành vi “cho vay nặng lãi và rửa tiền” đang k...

  14:15 11.12.2020

• Ngân hàng Mỹ nhảy nhổm trước đơn tố cáo của Malaysia

  

  Chính quyền Malaysia đã đệ đơn tố cáo hình sự chống lại ngân hàng Goldman Sachs, liên quan đến các thỏa thuận với quỹ phát triển nhà nước 1MDB và ngân hàng Mỹ cho rằng đã bị chính phủ tiền nhiệm của M...

  16:31 18.12.2018

• Nghi án rửa tiền nhiều, xử ít vì nhiều vướng víu

  

   Thời gian qua, Cục Phòng, chống rửa tiền đã chuyển giao thông tin hàng trăm vụ việc có dấu hiệu đáng ngờ cho cơ quan chức năng thanh tra, điều tra nhưng thông tin phản hồi cho Ngân hàng Nhà nước về k...

  14:45 05.12.2018

• Công an TP.HCM và An Giang phối hợp phá đường dây lừa đảo quốc tế

  

  Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp một đối tượng người nước ngoài trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia để điều tra về hành vi rửa tiền. Tối 13-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Cơ q...

  16:44 14.10.2017

• Băng đảng người Việt núp bóng tiệm móng ở Anh

  

  Theo báo chí Anh, các băng nhóm tội phạm người gốc Việt ở Anh đang dùng các tiệm làm đẹp để buôn bán phụ nữ, rửa tiền. Cảnh sát Anh khám xét một tiệm làm móng của người Việt ở thành phố Reading  Tuần ...

  08:43 10.08.2017

• Cần bổ sung chủ thể của tội rửa tiền và tài trợ khủng bố

  

  Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đang thảo luận để cho ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều trong Bộ luật Hình sự 2015. Và một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là hành vi tài trợ kh...

  08:52 05.04.2017

• Giang Kim Đạt và các bị cáo thừa nhận đối tác gửi “quà”

  

  Ngày 16-2, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đại án tham nhũng, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines). Bị cáo Giang Kim Đạt (đứng hàng đầu) và các đồng ...

  09:08 17.02.2017

• Truy bắt nhà sư tham nhũng hàng triệu USD

  

  Chiều 16-2, hàng trăm cảnh sát Thái Lan đã tiến vào chùa Dhammakaya, ngoại ô thủ đô Bangkok để truy tìm sư trụ trì của ngôi chùa, người được cho là có dính líu tới các hoạt động rửa tiền lên tới 33 tr...

  08:52 17.02.2017

• ​Cảnh sát Thái Lan bố ráp nhà chùa bị cáo buộc rửa tiền

  

  Các Phật tử Thái đã chặn lối vào ngôi chùa khi hơn 700 cảnh sát tập trung bên ngoài và chuẩn bị bố ráp ngôi chùa ở phía bắc Bangkok của một vị trụ trì bị nghi ngờ rửa tiền. Các nhà sư và chú tiểu tụng...

  04:23 28.12.2016