Nữ quái cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỷ đồng ‘đấu trí’ với cảnh sát

Sáng 4/5, các trinh sát Phòng 2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp với Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng do Nguyễn Thị Khéo cầm đầu.

Nguyễn Thị Khéo tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, Khéo từng theo đám đàn anh, đàn chị qua lại cửa khẩu Vĩnh Xương tiếp giáp với Campuchia xách hàng lậu. Cuối năm 1999, nhóm của Khéo bị Bộ đội Biên phòng bắt, tuy nhiên vì chỉ mới 16 tuổi nên cô ta được gia đình bảo lãnh về.

Cuối năm 2001, trong lúc gia đình bận rộn với mùa vụ, Khéo liên hệ với một người bạn cùng xách hàng lậu trước đó đến tiếp ứng bỏ trốn rồi cả hai vượt biên giới đến xin việc tại một casino đặt tại một tỉnh của Campuchia.

Trong thời gian làm việc tại sòng bạc, Khéo tranh thủ “học nghề”, quan hệ tình cảm với người quản lý để được anh này truyền cho chút “bí kíp”. Năm 2009, sau khi có trong tay ngón nghề, Khéo trở về thị xã Tân Châu thuê một căn nhà trong hẻm sâu rồi tuyển một kỹ sư công nghệ thông tin thiết kế một trang mạng chuyên về cá độ, đánh bạc trên Internet. Tụ điểm này của Khéo hoạt động chưa được bao lâu thì bị công an địa phương thường xuyên nhắc nhở vì gây mất an ninh trật tự.

Khéo cho đóng trang cá độ rồi quay lại Campuchia bàn bạc với người yêu tìm cách khác tinh vi hơn. Khéo được hướng dẫn lập trang web cho ăn theo trang cá độ quốc tế nhưng máy chủ phải đặt tại Campuchia và thuê các điểm đặt máy khác nhau tại Việt Nam. Nhưng để che giấu hoạt động phạm pháp này cần thành lập một công ty với nội dung hoạt động được đăng ký là thiết kế phần mềm và các loại game.

Cuối năm 2011, Khéo và người yêu làm hồ sơ đăng ký thành lập công ty thiết kế phần mềm, đặt trụ sở tại một căn nhà thuê ở phường Tân Phong, quận 7. Rút kinh nghiệm từ một số đường dây bị triệt phá, Khéo chuyển sang thuê một phòng trong cao ốc ở phường Tân Phú làm đại bản doanh cho đến lúc bị bắt.

Trong thời gian chờ được cấp phép hoạt động, Khéo thông báo tuyển nhân viên là những cử nhân công nghệ thông tin chuyên thiết kế phần mềm và game các loại nhưng thực chất là thiết kế và quản lý trang web cá độ và đánh bạc trực tuyến.

Sau khi hoàn chỉnh cơ sở vật chất, Khéo cho giới thiệu trang web và nhanh chóng thu hút được hàng chục ngàn người. Để tham gia, mỗi con bạc phải lập tài khoản thật với lượng tiền nhất định theo yêu cầu của Khéo, đảm bảo số tiền đặt cược nhỏ hơn số tiền dư trong tài khoản. Nếu thắng, tiền từ tài khoản của con bạc tự động chảy vào tài khoản của Khéo. Nếu thua, cô ta cho nhân viên đi ngân hàng chuyển tiền ngay trong ngày.

“Đại bản doanh” của Khéo tại TP HCM.

Một năm bám mạng và triệt phá mạng lưới cá độ nghìn tỷ

Một trinh sát cho biết, trang web các độ này được C50 và Công an tỉnh An Giang phát hiện từ tháng 5/2016. Đến tháng 7 năm này, khi các trinh sát cơ bản xác định được các điểm đặt hệ thống máy tính để giao dịch và nơi đặt máy chủ thì đột nhiên trang cá độ này biến mất, ngoài ra các giao dịch khác từ những điểm đặt máy tính cũng không hoạt động.

Nhận định tất cả các công đoạn đều được bảo mật đến mức cao nhất, lãnh đạo C50 và Công an tỉnh An Giang quyết định chia bộ phận trinh sát thành 4 tổ. Một tổ kiểm soát chặt chẽ các trang mạng, 2 tổ khác trực tiếp đến các địa bàn nghi vấn tại Hà Nội, TP HCM tìm hiểu thực tế. Tổ còn lại phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang nằm vùng tại khu vực dọc biên giới tiếp giáp với Campuchia.

Đầu tháng 1, các trinh sát đã xác định được trang web của Khéo không những không dừng hoạt động mà còn chuyển tên thành Bet7XXX. Đến tháng 4, tất cả những thông tin, dữ liệu và danh tính kẻ cầm đầu mạng lưới cùng các chi nhánh đã được trinh sát cập nhật đầy đủ. Tuy nhiên, kế hoạch phá án vẫn chưa thực hiện được bởi máy chủ đặt ở Campuchia.

Để khắc phục khó khăn này, một tổ trinh sát được cử sang nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương. Vì chưa từng có tiền lệ này nên tổ công tác buộc phải “nằm” lại chờ cảnh sát tỉnh này xin ý kiến cấp trên.

Sau một thời gian chờ cùng với việc liên hệ với các cơ quan ngoài lãnh thổ, nhóm trinh sát đã xác định được địa điểm đặt máy chủ để chuyển thông tin về cho lực lượng đang ứng trực tại chỗ.

Khuya ngày 3/5, sau khi tổng hợp đầy đủ chứng cứ, các trinh sát Cục C50 và Công an tỉnh An Giang quyết định xuất kích. Sáng 4/5, một mũi trinh sát ập vào căn phòng ở một tòa cao ốc ở quận 7, tống đạt lệnh bắt và khám xét với Nguyễn Thị Khéo. Hai mũi trinh sát khác bắt nốt những tay chân là đầu những chi nhánh của Khéo tại Hà Nội và An Giang.

Qua kiểm tra sơ bộ dữ liệu được lưu trữ trong các máy tính, chỉ tính riêng từ đầu tháng 5/2016 đến nay, số tiền giao dịch qua các tài khoản của Khéo đã lên đến hàng ngàn tỷ đồng, tiền trục lợi đến 50 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở cũng là đại bản doanh của Khéo, lực lượng công an thu giữ nhiều CPU máy tính và nhiều loại tài liệu khác có liên quan hành vi đánh bạc.

Theo cảnh sát, dù bị bắt quả tang khi đang chỉ đạo gần chục nhân viên thực hiện các giao dịch đặt lệnh và chung chi độ với con bạc, Khéo vẫn liên tục tìm cách ngăn cản công an thu thập tang chứng, vật chứng. Khéo không cung cấp mật khẩu máy tính, sai nhân viên ném hết chìa khóa các tủ chứa giấy tờ…

Tại cơ quan điều tra, Khéo yêu cầu nữ điều tra viên thẩm vấn, nhưng trong suốt nhiều giờ liền không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Khi bị chụp hình, Khéo lấy tay che mặt rồi la hét, chỉ khi được yêu cầu giữ trật tự thì cô ta mới dừng lại nhưng cúi mặt xuống bàn làm việc.

Theo An ninh thế giới