Đường dây đánh bạc online: 1.400 tỉ đồng chảy vào nhà mạng

Ngày 17-3, Bộ Công an có thông tin chi tiết về kết quả điều tra ban đầu chuyên án đường dây đánh bạc xuyên quốc gia do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Đây cũng là đường dây có liên quan tới nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) Nguyễn Thanh Hóa.

Cùng với việc thông tin khởi tố 83 bị can, Bộ Công an chỉ ra “lỗ lổng lớn trong quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game” của các doanh nghiệp viễn thông.

Được hưởng từ 15,5-16,3%

Kết quả điều tra bước đầu xác định tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng). Trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%.

Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, được xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ còn làm rõ số tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức và trả thưởng cho con bạc.

Tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone, MobiFone) được hưởng từ 15,5-16,3%, ước tính 1.402 tỉ đồng.

Doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng. Nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng, nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng, 2.645 tỉ đồng trả thưởng cho con bạc.

Quản lý thẻ cào lỏng lẻo

Theo cơ quan điều tra, qua vụ án cho thấy lỗ hổng lớn trong quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian thanh toán. Hoạt động tổ chức đánh bạc khó có thể thực hiện được với quy mô lớn như Rikvip nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào.

“Lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ.

Việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến” – cơ quan điều tra nhận định.

Cơ quan điều tra cho rằng các doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân lượng, Home Direct, Giải trí số dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club cho con bạc trong thời gian dài.

Tuy nhiên, hoạt động này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi Bộ Thông tin – truyền thông cũng không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào.

Cơ quan điều tra còn khẳng định việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số rất lỏng lẻo.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc dễ dàng được cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet, IP, tên miền, kể cả tên miền quốc gia (.vn) từ các doanh nghiệp trong nước (VNPT, Viettel, Công ty cổ phần Mắt Bão, Công ty GMO Runsystem…); dễ dàng thuê các đầu số tổng đài của FPT để “chăm sóc khách hàng” và sử dụng dịch vụ nhắn tin thương hiệu của Công ty cổ phần truyền thông VMG để quảng bá Rikvip/Tip.club qua tin nhắn.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, trước khi đường dây đánh bạc này bị đánh sập, cơ quan thanh tra của Bộ Thông tin – truyền thông có cảnh báo gửi đến các nhà mạng về dấu hiệu hoạt động vi phạm của các công ty của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Nhưng các doanh nghiệp viễn thông vẫn tạo điều kiện cho các con bạc dễ dàng thanh toán tiền.

Theo nguồn tin này, sau khi cơ quan điều tra làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án, số tiền mà các nhà mạng thu lời từ đường dây đánh bạc sẽ bị nhà chức trách thu hồi.