Bắt thêm nghi phạm trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ ở miền Tây

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm 7 nghi phạm trong đường dây đánh bạc lớn nhất miền Tây do Nguyễn Thị Thủy Liên, 55 tuổi, ở TP Long Xuyên, cầm đầu.

Ngày 27/9, liên quan “đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng”, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố thêm 7 nghi phạm để điều tra hành vi Đánh bạc, trong đó bắt giam Nguyễn Tuấn Thanh (49 tuổi) và Lê Thị Hạnh (45 tuổi), cùng ngụ TP Long Xuyên.

5 nghi phạm còn lại bị khởi tố cùng tội danh nhưng được tại ngoại gồm: Bùi Hồng Loan (33 tuổi), Trương Quốc Khánh (35 tuổi), Trương Thị Cẩm Tú (40 tuổi), Phạm Thị Kim Thảo (45 tuổi) và Huỳnh Thị Thu Thủy (47 tuổi), tất cả cùng ngụ TP Long Xuyên, An Giang.

Bắt thêm nghi phạm trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ ở miền Tây

Hai nghi phạm Tuấn Thanh và Hạnh bị khởi tố, bắt giam.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an đã khởi tố 17 nghi phạm liên quan đến đường dây đánh bạc này. Như vậy, đến thời điểm hiện nay, Công an tỉnh An Giang khởi tố 24 nghi phạm, trong đó tạm giam 11 và cho tại ngoại 13 người.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây hoạt động nhiều năm trên địa tỉnh An Giang. Số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng – được xem là lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án bị triệt phá ở miền Tây.

Nguyễn Thị Thuỷ Liên khi bị bắt.

Trước đó, ngày 5/6, Công an tỉnh An Giang huy động hơn 100 cảnh sát đồng loạt bắt Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cùng nhiều đàn em. Cảnh sát thu khoảng 100 điện thoại di động, hơn 5 tỷ đồng tiền mặt, nhiều phơi ghi lô đề, máy fax, in…

Theo cơ quan điều tra, riêng một tài khoản ngân hàng của Liên đã giao dịch khoảng 50 tỷ đồng.

Cảnh sát xác định, đường dây cờ bạc này do Liên, Hoàng và Nguyên cầm đầu, tổ chức hoạt động.

Huỳnh Sĩ Nguyên và Dương Văn Hoàng.

“Các đối tượng tinh vi, tổ chức đường dây lô đề với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành phố về nông thôn. Các đối tượng có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán. Đồng thời, sử dụng công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan”, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết.