Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng, trùm tổ chức Nguyễn Văn Dương đã thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền Cơ quan điều tra tạm giữ lại quá nhỏ so với số đã chiếm đoạt.
Bị can Nguyễn Văn Dương (ảnh IT).
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, bị can Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao. Sau khi bị can Dương thành lập Công ty CNN, đã được ông Phan Văn Vĩnh (từng là trung tướng, từng là Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, bị tước danh hiệu Công an nhân dân khi khởi tố) và Nguyễn Thanh Hóa (từng là thiếu tướng, từng là Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bị tước danh hiệu Công an nhân dân khi khởi tố) tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động.
Đầu năm 2015, Nguyễn Văn Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen. Từ hành vi tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương đã thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng (trong đó giai đoạn Rikvip là hơn 376 tỷ đồng, giai đoạn TipClub là hơn 1.279 tỷ đồng).
Về khoản tiền đã chiếm đoạt đó, đến nay Cơ quan điều tra đã tạm giữ kê biên 2 số tiết kiệm với số tiền 150 tỷ đồng; tạm giữ khi khám xét nhà hơn 95 triệu đồng, 1.327 Rup; theo đề nghị của bị can Dương, vợ bị can đã tự nguyện nộp 4,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả; bị can Dương tự nguyện bán trụ sở Công ty CNN nộp hơn 61,5 tỷ đồng; cơ quan chức năng đang tạm giữ 4 xe ô tô các loại; phong tỏa hơn gần 8,2 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương khai đã cho ông Phan Văn Vĩnh một đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng, 1.750.000 USD, 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan; khai cho Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD và cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.
Đến nay Cơ quan điều tra đã chứng minh Nguyễn Văn Dương cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 700 triệu đồng và bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD là có thật. Còn việc Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền và tài sản hiện chưa làm rõ được nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý.
Tuy nhiên, cộng tòa bộ số tiền Cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên cùng với số tiền bị can Dương khai cho ông Vĩnh, ông Hóa vẫn là quá nhỏ (khoảng 315 tỷ đồng) so với khoản hơn 1.655 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, nhưng lại không hợp tác khai báo về việc sử dụng số tiền đã thu lời bất chính, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi vật chứng vụ án. Điều đó có nghĩa là hàng nghìn tỷ đồng thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc đã được Nguyễn Văn Dương sử dụng thế nào, đưa đi đâu vẫn là bí ẩn.
|
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Phú Thọ, vụ án Sử dụng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn, Rửa tiền; Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ở Phú Thọ và một số tỉnh, thành do bị can Nguyễn Văn Dương và đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao. Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/TipClub, 23Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng một hệ thông gồm 25 “đại ký cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. Theo đó đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản tham gia đăng ký đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép là hơn 9.800 tỷ đồng. Trong vụ án này có 92 bị can bị truy tố theo 6 tội danh. |
