Cơ quan điều tra cáo buộc 4 “sếp lớn” của các Cty thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nhận hàng chục tỉ đồng từ việc chi lãi ngoài trong đại án kinh tế Oceanbank
Từ Thành Nghĩa (phải) và Võ Quang Huy.
Theo nguồn tin từ Bộ Công an, chiều 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46), đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 4 bị can tại 3 công ty của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Theo nguồn tin cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra 3 vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Liên doanh Dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Theo nguồn tin cho biết, trước đó cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự vào tháng 9/2017. Căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với: Từ Thành Nghĩa, (sinh năm 1962), nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Võ Quang Huy, (sinh năm 1961), nguyên Kế toán Liên doanh Dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Đinh Văn Ngọc, (sinh năm 1973),nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ; Nguyễn Tuấn Hùng, (sinh năm 1971), Trưởng Ban tài chính Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP).
Đinh Văn Ngọc, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).
Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định trên. Vụ án thuộc diện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của các bị can và mở rộng điều tra triệt để đối với những đối tượng liên quan, thu hồi kê biên tài sản cho Nhà nước.
Trong bối cảnh vụ án phức tạp, kéo dài, kết quả trên phản ánh nỗ lực, cố gắng cao của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C46), trực tiếp là Phòng 11. Qua đó khẳng định vụ án không bị chìm xuồng, không có vùng cấm đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nguyễn Tuấn Hùng, nguyên Trưởng Ban tài chính Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP).
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm – Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.500 tỉ đồng, trong đó chi cho: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP): 24,27 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Lọc dầu Bình Sơn (BSR): 19,36 tỷ đồng và Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP): 76,78 tỷ đồng.
Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Theo Dân trí
